美英据悉调查200亿美元加密货币交易，涉嫌非法向俄转账

3月29日消息，相关报道援引知情人士透露，美国和英国正在审查通过俄罗斯一家虚拟交易所进行的逾200亿美元的加密货币交易。知情人士表示，受到审查的支付是通过位于莫斯科的加密货币交易所Garantex进行的，使用的是与美元挂钩的加密货币泰达币（Tether），这些转账是在Garantex因涉嫌在俄罗斯促成金融犯罪和非法交易而受到美国和英国制裁之后进行的。知情人士表示，这笔200亿美元的交易将是对俄制裁开始以来规模最大的违规行为之一。知情人士还说，调查正在进行中，鉴于加密货币交易的复杂性和不透明性，现在预测结果为时过早，目前没有迹象立即表明在英属维尔京群岛注册的Tether Holdings有不当行为。

来源：金融界AI电报